SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO - ARCHIVIO INFORMATICO - per le agenzie immobiliari
Cometa Antiriciclaggio è il software specifico per le Agenzie di Affari in Mediazione Immobiliare che consente di adempiere in modo semplice e rapido agli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 143/2006, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 nell’ organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico (AUI).
CARATTERISICHE
- Installazione automatica e guidata del software
- Aggiornamenti del software scaricabili da internet
- Manuale operativo integrato
- Software di facile intuizione ed utilizzo
FUNZIONI
IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Anagrafica Clienti (Persone Fisiche e Giuridiche)
- Adeguata verifica della clientela (D.Lgs 231 21 nov. 2007)
- Identificazione titolari effettivi con quote sup. 25%
- Scheda valutazione rischio
- Associazione di immagini e documenti PDF (Carta d’Identità, Visura Camerale, etc.)
- Registrazione provvisoria e definitiva
- Stampa schede clienti, valutazione rischio, adeguata verifica clientela
- Tabelle UIF precaricate (Comuni, Indicatori di Anomalia, etc.)
CONTRASTO AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO (BLACK LIST)
- Controllo automatico nominativi nelle Black List del:
- Dipartimento dell’Unità Europea (UE)
- Dipartimento del Tesoro USA
- Commissione USA 1267 – Talebani e Al Qaida
- Aggiornamento automatico e giornaliero delle Black List dai siti ufficiali
- Stampa scheda del nominativo ricercato per esito positivo o negativo
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELL’ANTIRICICLAGGIO
- Creazione dell‘Archivio Unico Informatico
- Registrazione e conservazione dei dati identificativi e delle informazioni relative alle prestazioni in modalità provvisoria e definitiva
- Scheda valutazione del rischio
- Associazione di immagini e documenti PDF (Preliminare, Compromesso, etc.)
- Stampa scheda/e prestazioni con dati clienti, scheda valutazione rischio, riepilogo prestazioni
RICERCA NOMINATIVI E PRESTAZIONI
Ricerca nominativi / operazioni con diverse possibilità:
- alfabetica per Nome, Cognome, Cod. Fiscale, etc.
- per periodo di registrazione (Da data - A data)
- per range di importo prestazione
Consente un rapido passaggio:
- dal nominativo › alle prestazioni associate
- dalla prestazione › ai nominativi associati (registro clientela)
SCARICA GRATUITAMENTE LA DEMO DEL PROGRAMMA
Seleziona il tuo sistema operativo:
› Windows XP / Server 2003-2008
› Windows Vista / Windows 7 - 8 - 10 - 11
SCARICA IL MODULO D'ORDINE
Per attivare la licenza d'uso del software Antiriciclaggio devi:
1. Scaricare il modulo d'ordine
2. Compilare firmare e timbrare il modulo d'ordine
3. Effettuare il bonifico bancario
4. Inviare il Modulo d'ordine e la contabile del bonifico al Fax 039.2300413
Entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei documenti, ti verrà inviato via E-mail il numero seriale per poter utilizzare in modo definitivo il software Cometa Antiriciclaggio
Scarica il modulo d'ordine
REQUISITI DI SISTEMA
Di seguito riportiamo i requisiti minimi di sistema per l’utilizzo del software:
- Sistema Operativo Microsoft Windows XP/2003/2008/Vista/Win 7 - 8 - 10 - 11 (aggiornati ai relativi Service Pack)
- Memoria Ram 2GB
- Risoluzione video 1024x768
- Accesso Internet per l’attivazione del software e per la ricezione automatica degli aggiornamenti
PER INFORMAZIONI
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